Analyst First Contact & Risk Categorization (al gender) (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 90.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
Aufgaben
- Entgegennahme, Bewertung und Weiterleitung von Anfragen über die Geldwäsche-Hotline und die Geldwäsche-Mailbox
- Durchführung verschiedener administrativer Aufgaben im Rahmen interner Compliance- und Geldwäschepräventionsprozesse
- Bearbeitung von standardisierten behördlichen Auskunftsersuchen gemäß geltenden gesetzlichen Vorgaben
- Erfassung, Pflege und Qualitätssicherung grundlegender Daten im Fallbearbeitungs- bzw. Dokumentationssystem
- Erstprüfung eingehender Hinweise zur Identifikation potenzieller Risiken und Weiterleitung an zuständige Stellen
- Kommunikation mit internen Schnittstellen sowie externen Ansprechpartnern, inkl. Strafverfolgungsbehörden und externen Geldwäschebeauftragten
- Sicherstellung einer zeitnahen, präzisen und regelkonformen Bearbeitung aller Anfragen
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Erfahrung im Compliance-Umfeld, in der Finanzbranche oder in administrativen Funktionen von Vorteil
- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und hohe Zuverlässigkeit
- Sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
- Bereitschaft, sich in geldwäscherelevante Themen und regulatorische Anforderungen einzuarbeiten
- Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Datenverarbeitung
Benefits
- Entlohnung nach GVP Tarif und außertarifliche Zulagen
- Moderne Büroräume mitten in Berlin Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Nutzung der Kantine
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
- Individuelle und strukturierte Einarbeitung
- Digitale Zeiterfassung
- Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen (Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse)
- Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
- Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
- Moderne Hard- und Software
Gehaltsinformationen
- 36.000 - 39.0000 je nach Erfahrung und Qualifikation
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Hays stands for diversity and actively promotes equal opportunities and participation. Everyone - regardless of gender, sexual orientation, disability, age, origin, cultural or religious affiliation - has the same opportunities with us. We therefore invite everyone, especially people with disabilities, to apply for a position with us.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
If you have any questions about accessibility and inclusion please contact us confidentially at: inklusion-hpsg@hays.de.© Copyright Hays plc, . The HAYS word, the H devices, 'Hays Working for your tomorrow' and 'Powering the world of work' and associated logos and artwork are trademarks of Hays PLC. The H devices are original designs protected by registration in many countries. All rights are reserved.