Fachspezialist Geldwäschebekämpfung (m/w/d)
Aufgaben
- Sie sind Stellvertreter des Geldwäschebeauftragten
- Sie sind verantwortlich für die Bearbeitung und Beurteilung von Verdachtsfällen in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
- Sie sind zuständig für die Abgabe von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und Strafanzeigen
- Sie arbeiten bei der Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen mit
- Sie führen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Embargo- und Sanktionsbestimmungen durch
- Sie arbeiten bei der Weiterentwicklung des Monitoring-Systems mit
Profil
- Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Banking and Finance oder eine Weiterbildung zum Sparkassenbetriebswirt oder Bankfachwirt
- Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann
- Sie haben Erfahrung im Fachgebiet sowie im operativen Bankgeschäft
- Sie haben Grundkenntnisse mit Microsoft Office (Word, Excel, Access)
- Ein gutes funktionsspezifisches Urteilsvermögen zählt zu Ihren Stärken
- Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, sowie eine Affinität zu juristischen Fragestellungen und fachbereichsübergreifendes Denken
Benefits
- Ein freundliches und motiviertes Team
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.